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资讯 华润三九医药股份有限公司董事会 2026 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2026 年第八次会议于2026 年8月25 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2026年8月24 日发出。本次会议应到董事11 人，实到董事 10人，原董事周辉女士已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议：
一、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-037）。
表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年八月二十五日
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