合肥雪祺电气股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次回购注销 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期不可解除限售的限制性股票 36,959 股，占回购注销前公司总股本的 0.0202%，回购价格为6.97 元/股，回购资金总额为261,961.38 元，系经权益分派除息调整后的授予价格加上以同期银行基准存款利率计算的利息，资金来源为公司自有资金。

2、截至 2026 年8 月19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 183,030,400 股减少至 182,993,441 股。

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月4日召开第二届董事会第十次会议，于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟使用自有资金回购注销 118 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 36,959 股，占本次回购注销前总股本的 0.0202%。本次回购注销手续已于2026年8月19 日完成。现就有关事项公告如下：

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2025 年1月6 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，前述相关议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2、2025 年1月7 日至2025 年1月16 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务以内部张贴方式进行了公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025 年 1 月17 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-011）。

3、2025 年 1月22 日，公司召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及其他办理本次激励计划相关事宜。2025 年1月23 日，公司披露了《关于2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-013）。

4、2025 年2月7 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025 年 3 月6 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-018），公司向119 名激励对象授予525.04万股限制性股票，授予价格 7.29 元/股，授予的限制性股票上市日为 2025 年 3月7日。

6、2025 年 8 月26 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，此议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对该事项核实并同意，律师事务所出具了法律意见书。

7、2025 年 9月15日，公司召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并于 2025 年 9 月 16 日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-059）。

8、2026 年6月4 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，对相关事项核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

9、2026年 6月11 日，公司披露了《关于2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-029），公司完成了2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关工作，本次符合解除限售条件的激励对象共计 118 人，可解除限售的限制性股票数量为2,584,241 股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2026 年6月15 日。

10、2026 年6 月 22 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并于 2026 年 6 月 23 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-031）。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量

根据《公司2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定：“本次激励计划考核年度为2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面解除限售比例（X）。各年度业绩考核目标如下表所示：

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数据为计算依据。

根据公司《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中的相关规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（容诚审字[2026]230Z1841 号），公司 2025 年度实现营业收入为 1,999,730,603.98元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为115,362,143.70元。公司本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，公司层面可解除限售比例为 98.59%，不可解除限售比例为 1.41%，不可解除限售的限制性股票由公司回购注销。因此公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票36,959 股，涉及118 名激励对象。

（二）回购价格调整情况

公司于2026 年5 月18 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》，具体内容为：公司以截至 2026 年 3 月31 日的总股本 183,030,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派已于2026 年5月28 日实施完毕。

按照《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”中的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”派息事项发生时具体调整如下：

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格， mathrm P _ 0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于 1。

根据上述价格规定，调整后的 2025 年限制性股票激励计划的回购价格为P=7.17-0.2=6.97 元/股。

（三）本次回购注销限制性股票的回购金额、资金来源

公司用于本次回购限制性股票的资金总额为 261,961.38 元，系经权益分派除息调整后的授予价格加上以同期银行基准存款利率计算的利息，资金来源为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的验资及完成情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并于2026 年 8月11 日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0115号）。截至 2026 年8 月10 日止，变更后的注册资本为人民币182,993,441.00 元，股本为人民币 182,993,441.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2026 年8月19 日完成。

四、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表

本次回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由183,030,400 股减少至182,993,441 股，公司股本结构变动如下：

注：1、最终股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

2、上表百分比数据保留至小数点后两位。

五、本次限制性股票回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日