江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]608 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2025]364 号）同意，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,500 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 37.36 元。募集资金总额为 560,400,000.00 元，扣除发行费用 69,930,292.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490,469,707.50 元。

截至 2025 年4月21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2025]D-0006 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司按照《管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2025 年4 月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025 年11 月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目。2025 年 11 月 24 日，公司及子公司会同宁波银行股份有限公司江阴高新区支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至 2026年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

注：上述注销的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦随之失效。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币19,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

截至 2026年6月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 80,000,000.00 元。

截至 2026 年6月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：元

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存放在募集资金专户的余额为 109,036,132.97元，尚未到期的现金管理余额为80,000,000.00 元。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

单位：万元

注 1、补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

单位：万元