深圳市力合科创股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事曹海成先生提交的书面辞职报告。曹海成先生因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，其原定任期至 2026年 10 月 15 日。辞职后，曹海成先生不再担任公司及子公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曹海成先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会对公司的规范运作及正常生产经营产生重大影响。

截至本公告披露日，曹海成先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。其未在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，公司将依据《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定，做好其工作交接等事项，并尽快完成董事补选工作。

曹海成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹海成先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

曹海成先生签署的辞职报告。

特此公告。