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资讯 深圳市兆新能源股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5 月11日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；于 2026 年 6 月10日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于2026 年8月 12日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
| 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新本次发行的审议情况、发行对象、发行价格、发行股数等信息 |
| 释义 | 释义 | 更新释义 |
| 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新发行对象及其与公司的关系 |
| 四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 更新发行对象及其认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金金额及用途等信息 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新并确定本次发行不构成关联交易 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行后第一大股东持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响更新本次发行已取得的授权和批准以及尚需获得的授权、批准 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 一、本次发行募集资金使用计划 | 更新本次募投项目子项目名称及对应的投资金额 |
| 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 | 更新本次募集资金投资项目涉及的行业政策等;更新本次募投项目资格文件取得情况 | |
| 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 新增本节内容 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 | 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况 | 更新了本次发行后第一大股东持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 |
| 六、本次发行相关的风险说明 | 更新本次股票发行相关风险的说明 | |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了公司本次发行股票数量、预计发行完成时间以及本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 |
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
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