浙江亚太机电股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯形式召开。公司于2026 年8 月13日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9 人，实到9人，其中独立董事 3 名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》。

《公司2026年半年度报告摘要》及《公司2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026年度第四次会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○二六年八月十八日