融发核电设备股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026年8月14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2026 年8月 24日下午 14 时以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事于相金先生，独立董事董和平先生、孙燕芳女士以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》及摘要详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日