江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026 年8 月6日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026 年 7月24 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任曹彩娥女士担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任朱元庆先生担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会