齐峰新材料股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。该议案后经公司于2026 年5月21 日召开的2025 年度股东会审议通过，同意授权董事会制定2026 年中期分红方案。

本次 2026 年半年度利润分配方案在 2025 年度股东会决议授权董事会的范围内，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配方案的基本情况

1.分配基准：2026年半年度

2.按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2026 年半年度报告》（未经审计）确认， 2026 年半年度，公司母公 司实现净利润人民币207,822,156.71 元，支付 2025 年度股利合计人民币 95,210,378.50 元，提取法定盈余公积金人民币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 478,636,743.05 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 591,248,521.26 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,102,863,839.10 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 591,248,521.26 元。截至报告期末，公司总股本为 560,061,050 股。

3.公司 2026 年半年度利润分配方案为：以 2026 年 6 月 30 日的总股本560,061,050 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.00 元（含税），共计人民币 56,006,105.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

4.2026年半年度公司未进行股份回购事宜。

综上，公司 2026 年半年度累计现金分红和股份回购总额为人民币56,006,105.00 元。占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的70.41%，现金分红金额占本次利润分配总额的100%。

三、2026年半年度利润分配方案合理性说明

公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，拟定的 2026 年半年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日