山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司 2022 年第二期员工持股计划存续期展期 12个月。现将有关情况公告如下：

一、2022 年第二期员工持股计划基本情况

1、公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第五届董事会 2022 年第四次临时会议和第五届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022 年第二期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 9月 14 日、2022年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票 515 万股，于2022 年10 月17 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022 年第二期员工持股计划”证券账户，占公司总股本的 0.29%。《关于 2022 年第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-038）详见公司指定披露媒体《中国证券 报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划锁定期最长为 36 个月，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月和 36 个月。本员工持股计划存续期为 48 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自 2022 年 10 月 17 日起至 2026 年 10 月17 日止。

4、截至本公告日，公司 2022 年第二期员工持股计划尚持有公司股份1,545,000 股，占公司现有总股本的 0.09%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本员工持股计划存续期展期情况

本员工持股计划存续期将于 2026 年10 月17 日届满，根据《公司 2022 年第二期员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存续期届满前1 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。

2026 年8 月14 日，公司召开了 2022 年第二期员工持股计划第三次持有人会议，并经出席持有人会议的持有人全票同意，将本员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2027 年 10 月 17 日。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。

2026 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2022 年第二期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2027 年 10 月17 日。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日