惠博普：第六届董事会2026年第四次会议决议公告

华油惠博普科技股份有限公司第六届董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 8 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 8 月 25日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，会议由董事长刘新昭先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》

公司 2026 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 26 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026半年度报告》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日