海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8 月21日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前审议。

公司与美国 Sentivera Therapeutics, Inc.（曾用名 RespiveraHealths, Inc.，以下简称“Sentivera”）签订独占许可协议（以下简称“许可协议”)，授予 Sentivera 在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化一项临床前自免资产的独家权利。Sentivera 将向海思科支付约7,589 万美元首付款（含4,000 万美元现金及等值约 3,589 万美元的Sentivera 公司 17.5%股权 11,964,016 股）及最高 14.6 亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费。Sentivera 如果就该项目达成再许可交易，海思科还有权获得再许可收入分成。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第五届董事会独立董事专门会议2026 年第六次会议决议。