浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026 年8月24 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026 年8月18 日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11 名，实际表决董事11 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会以及 2026 年第一次 H股类别股东会的议案》。

董事会同意召开公司2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次A股类别股东会以及 2026 年第一次H股类别股东会。现场会议于 2026 年9 月15 日（星期二）下午二点正在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街6号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2026 年第一次临时股东会及2026 年第一次A股类别股东会提供网络投票。

表决结果：同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次A股类别股东会以及 2026 年第一次 H股类别股东会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会 2026 年8 月24 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日