湖南白银股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求及湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湖南白银”）《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了截至 2026 年6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 2.29 元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除登记费用人民币 124,302.75 元，公司实际募集资金净额为人民币

301,608,197.18 元。

募集资金已于2024 年 3 月19 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2024]2-6 号《验资报告》。

截至报告期，已使用募集资金 301,629,578.04 元，尚未使用 0 元，募集资金净额减去已累计使用募集资金总额与尚未使用募集资金总额的差额 21,380.86 元为募集资金账户利息收入。

(二)截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用金额及余额

金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简

称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司已将募集资金专户余额全部使用完毕，并将募集资金专户注销完毕，公司与广发银行股份有限公司郴州分行及中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2026年4月1日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-027）。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026 年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、2026 半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南白银股份有限公司

2026 半年度

金额单位：人民币万元

注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注 2：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。