物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第七届董事会 2026 年第四次会议通知已于2026 年 8月4日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年8月14 日上午11 点30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席会议。会议由董事长朱清波先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过

《2026 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《关于 2026 年半年度募集资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《<关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事朱清波、吕圣坚、高誉、王君旸回避表决。

《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过

《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过

《关于会计估计变更的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于修订<物产金轮董事会授权管理办法>及授权管理清单的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。表决结果：通过

三、备查文件

1、第七届董事会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日