证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2026-025

广东燕塘乳业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

特别提示：

1. 拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。

2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2．投资者保护能力。

致同会计师事务所计提职业风险基金2,126.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额90,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计 师事务所的事项均不存在异议。

3．诚信记录。

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。

近三年致同会计师事务所有84名从业人员因执业行为受到处罚、监管措施或纪律处分，其中受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施21次、自律监管措施12次和纪律处分6次。

（二）项目信息

1．基本信息

2.诚信记录

3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响审计独立性的情形。

4.审计收费

公司 2026 年度审计费用为69.7 万元（含税），其中：年报审计费用54.7 万元（含税），内控审计费用 15 万元（含税），系按照致同会计师事务所审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2025 年度审计费用为69.7 万元，公司2026 年度审计费用较2025 年度审计费用无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第七次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容进行了充分了解和审查。经审核，公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中，致同会计师事务所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提请公司第六届董事会第六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；

3、致同会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日