利民股份：公司第六届董事会第十六次会议决议公告

利民控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年8月7日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2026年8月17日09:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼会议室召开。应出席本次会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名。会议由董事长李新生先生主持，公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2026 年半年度报告》的具体内容于 2026 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》的具体内容于2026 年8月18 日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》。

本议案具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 ESG 管理制度》。

备查文件：

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日