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第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆冀衡医药股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 14 日10:00 分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》
《2026 年半年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-52 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、备查文件
《第六届董事会第五次会议决议》
特此公告
重庆冀衡医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 14 日
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