深圳市安奈儿股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026 年8月 14 日、2026年 8月 25 日，分别召开第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室

首席合伙人：高峰

人员信息：截至上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量 117 人，注册会计师人数688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312 人。

业务信息：2025 年度经审计的收入总额 122,378 万元，审计业务收入90,517万元，证券业务收入 47,291 万元。2025年度上市公司审计客户家数 221 家，审计的主要行业包括：制造业-电气机械及器材制造业；制造业-专用设备制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；制造业-化学原料和化学制品制造业。2025年度上市公司审计收费总额19,786 万元，公司同行业上市公司审计客户 0家。

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 2次。

（二）项目信息

1、基本信息

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经双方协商，决定中汇 2026 年度审计服务项目收费 145 万元，其中 2026 年度财务报告审计费用为115 万元，内部控制审计费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

2026 年8月14 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任2026 年度审计机构的议案》。审计委员会根据《2026 年度审计机构选聘评价表》对中汇的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为中汇具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司审计工作的要求，且具备投资者保护能力，同意聘请中汇为公司 2026 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年8月25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以同意7 票、反对0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会认为中汇具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其担任公司2026 年度审计机构，并将该议案提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日