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资讯 武汉明德生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
4、本次股东会审议通过重组事项议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）14:00开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）177 人，代表股份 108,855,736股，占公司有表决权股份总数的51.8239%。
其中：通过现场投票的股东17 人，代表股份104,752,554 股，占公司有表决权股份总数的 49.8705%。
通过网络投票的股东 160 人，代表股份 4,103,182 股，占公司有表决权股份总数的 1.9534%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份6,993,790 股，占公司有表决权股份总数的3.3296%。
其中：通过现场投票的中小股东14 人，代表股份2,890,608 股，占公司有表决权股份总数的1.3762%。
通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 4,103,182 股，占公司有表决权股份总数的 1.9534%。
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会会议，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于本次交易符合相关法律法规规定的议案 | 总表决情况 | 108,815,771 | 99.9633% | 36,884 | 0.0339% | 3,081 | 0.0028% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,953,825 | 99.4286% | 36,884 | 0.5274% | 3,081 | 0.0441% | |||
| 2.00 | 关于本次交易方案的议案 | ||||||||
| 2.01 | 本次交易的整体方案 | 总表决情况 | 108,815,026 | 99.9626% | 36,884 | 0.0339% | 3,826 | 0.0035% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,953,080 | 99.4179% | 36,884 | 0.5274% | 3,826 | 0.0547% | |||
| 2.02 | 标的资产 | 总表决情况 | 108,799,175 | 99.9480% | 36,884 | 0.0339% | 19,677 | 0.0181% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,937,229 | 99.1913% | 36,884 | 0.5274% | 19,677 | 0.2813% | |||
| 2.03 | 交易对方 | 总表决情况 | 108,815,026 | 99.9626% | 36,884 | 0.0339% | 3,826 | 0.0035% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,953,080 | 99.4179% | 36,884 | 0.52 74% | 3,826 | 0.0547% | |||
| 2.04 | 交易对价 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 36,884 | 0.0339% | 21,826 | 0.0201% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 36,884 | 0.5274% | 21,826 | 0.3121% | |||
| 2.05 | 本次交易的资金来源 | 总表决情况 | 108,799,026 | 99.9479% | 36,884 | 0.0339% | 19,826 | 0.0182% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,937,080 | 99.1891% | 36,884 | 0.5274% | 19,826 | 0.2835% | |||
| 2.06 | 本次交易对价的具体支付安排 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 36,884 | 0.0339% | 21,826 | 0.0201% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 36,884 | 0.5274% | 21,826 | 0.3121% | |||
| 2.07 | 过渡期损益安排 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 36,884 | 0.0339% | 21,826 | 0.0201% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 36,884 | 0.5274% | 21,826 | 0.3121% | |||
| 2.08 | 滚存未分配利润安排 | 总表决情况 | 108,796,826 | 99.9459% | 37,084 | 0.0341% | 21,826 | 0.0201% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,934,880 | 99.1577% | 37,084 | 0.5302% | 21,826 | 0.3121% | |||
| 2.09 | 业绩承诺、补偿安排和奖励安排 | 总表决情况 | 108,796,826 | 99.9459% | 37,084 | 0.0341% | 21,826 | 0.0201% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,934,880 | 99.1577% | 37,084 | 0.0302% | 21,826 | 0.3121% | |||
| 2.10 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 总表决情况 | 108,799,026 | 99.9479% | 36,884 | 0.0339% | 19,826 | 0.0182% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,937,080 | 99.1891% | 36,884 | 0.5274% | 19,826 | 0.2835% | |||
| 2.11 | 决议有效期 | 总表决情况 | 108,799,026 | 99.9479% | 36,884 | 0.0339% | 19,826 | 0.0182% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,937,080 | 99.1891% | 36,884 | 0.5074% | 19,826 | 0.2835% | |||
| 3.00 | 关于本次交易不构成关联交易的议案 | 总表决情况其中,中小股东的表决情况 | 108,799,0266,937,080 | 99.9479%99.1891% | 36,88436,884 | 0.0339%0.5274% | 19,82619,826 | 0.0182%0.2835% | 通过 |
| 4.00 | 关于本次交易构成重大资产重组的议案 | 总表决情况 | 108,798,058 | 99.9470% | 36,884 | 0.0339% | 20,794 | 0.0191% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,936,112 | 99.1753% | 36,884 | 0.5274% | 20,794 | 0.2973% | |||
| 5.00 | 关于签署本次交易相关交易协议的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0.5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 6.00 | 关于公司重大资产重组信息首次披露前股票价格波动情况的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0,5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 7.00 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 8.00 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 总表决情况其中,中小股东的表决情况 | 108,797,0266,935,080 | 99.9461%99.1605% | 37,03337,033 | 0.0340%0.5295% | 21,67721,677 | 0.0199%0.3099% | 通过 |
| 9.00 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0.5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 10.00 | 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | -0.5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 11.00 | 关于本次交易摊薄即期回报情况填补措施及承诺事项的议案 | 总表决情况 | 108,798,058 | 99.9470% | 37,033 | 0.0340% | 20,645 | 0.0190% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,936,112 | 99.1753% | 37,033 | 0.5295% | 20,645 | 0.2952% | |||
| 12.00 | 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0.5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 13.00 | 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 14.00 | 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0 5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 15.00 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | 总表决情况 | 108,797,026 | 99.9461% | 37,033 | 0.0340% | 21,677 | 0.0199% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,935,080 | 99.1605% | 37,033 | 0 .5295% | 21,677 | 0.3099% | |||
| 16.00 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 总表决情况 | 108,799,026 | 99.9479% | 37,033 | 0.0340% | 19,677 | 0.0181% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,937,080 | 99.1891% | 37,033 | 0.5295% | 19,677 | 0.2813% | |||
| 17.00 | 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 | 总表决情况 | 108,775,826 | 99.9266% | 37,033 | 0.0340% | 42,877 | 0.0394% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,913,880 | 98.8574% | 37,033 | 0.5295% | 42,877 | 0.6131% | |||
| 18.00 | 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | 总表决情况 | 108,775,826 | 99.9266% | 37,033 | 0.0340% | 42,877 | 0.0394% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,913,880 | 98.8574% | 37,033 | 0,5295% | 42,877 | 0.6131% | |||
| 19.00 | 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 | 总表决情况 | 108,773,826 | 99.9248% | 37,033 | 0.0340% | 44,877 | 0.0412% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,911,880 | 98.8288% | 37,033 | 0.5295% | 44,877 | 0.6417% | |||
| 20.00 | 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 108,774,373 | 99.9253% | 36,486 | 0.0335% | 44,877 | 0.0412% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,912,427 | 98.8366% | 36,486 | 0.5217% | 44,877 | 0.6417% | |||
| 21.00 | 《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 | 总表决情况 | 108,773,826 | 99.9248% | 37,033 | 0.0340% | 44,877 | 0.0412% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,911,880 | 98.8288% | 37,033 | 0.5.295% | 44,877 | 0.6417% | |||
| 22.00 | 《关于<武汉明德生物科技股份有限公司重大 | 总表决情况 | 108,790,522 | 99.9401% | 36,337 | 0.0334% | 28,877 | 0.0265% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,928,576 | 99.0675% | 36,337 | 0.5196% | 28,877 | 0.4129% | |||
| 资产购买报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》 | |||||||||
| 23.00 | 《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》 | 总表决情况 | 108,774,373 | 99.9253% | 36,486 | 0.0335% | 44,877 | 0.0412% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,912,427 | 98.8366% | 36,486 | 0.5217% | 44,877 | 0.6417% | |||
以上提案1.00至23.00为特别决议议案，以特别表决方式通过，对中小股东单独计票。提案2.00对子议案逐项表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦
3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 14 日
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