浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年 8月11 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年8月21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事7 人，其中吴哲华先生、游剑先生以通讯方式参与表决。会议由董事长方南平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。《2026年半年度报告》详见2026年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议；

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日