广东朝阳电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知已于2026年7 月21 日由专人送达至每位董事；

2.本次董事会于2026年7月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3.本次董事会应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0 票，表决通过。

公司《2026 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议并通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意7 票；反对0票；弃权0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3.独立董事专门会议2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日