优彩环保资源科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 175,871,000 股，占公司有表决权股份总数的49.5685%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2475%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3210%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 04 日