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关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月24日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。为满足公司经营发展实际需求，并依据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关规范要求，公司拟新增部分经营范围并规范原有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时对《公司章程》的相关内容进行修订。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、公司本次变更的原因
公司目前的经营范围登记内容，因登记时间较早，文字表述与现行有效的《经营范围登记规范表述目录（试行）》中的规范表述存在差异。为此，公司结合原有经营范围的实质内容及公司经营发展实际需求，在国家企业信用信息公示系统（或当地市场监督管理局业务系统）的规范条目中，甄选并确定了最能准确反映公司经营活动的规范表述，以替代原登记内容并增加经营范围“污水处理及其再生利用”，同时对《公司章程》进行相应的修订。
二、关于修订《公司章程》的情况
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售;陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售;半导体器件专用设备、电子专用设备的制造及销售;软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。(以工商核定为准) | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售、半导体分立器件制造、半导体分立器件销售、集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品销售、汽车零部件研发、汽车零配件批发、通用零部件制造、金属制品研发、金属制品销售、金属链条及其他金属制品制造、金属链条及其他金属制品销售;电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、新材料技术研发、新型陶瓷材料销售、特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售;半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售、电子专用设备制造、电子专用设备销售、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口;污水处理及其再生利用。(以工商核定为准) |
除上述修改外，原《公司章程》中其他内容无变化。
本次公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理经营范围变更及《公司章程》备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 24 日
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