沈阳新松机器人自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 21 日在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026 年8 月11 日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，其中杨立杰先生以通讯方式参会，其余董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

2026 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2026 年半年度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据日常经营业务需要，2026 年度将新增与关联方的日常关联交易，预计新增金额不超过 11,064.82 万元，交易遵守公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格为基础共同协商。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。全体独立董事及审计委员会认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的需求，上述关联交易遵循了公平、公正原则，关联交易定价合理、公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。一致同意本次新增日常关联交易事项，并同意将此项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

关联董事胡琨元、张进、曾鹏、董英慧对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日