内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年8月14日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会第二次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要

公司《2026年半年度报告》及摘要严格按照法律法规及监管要求编制，内容真实、准确、完整反映了公司上半年经营全貌，为投资者提供了客观有效的决策参考，董事会同意该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年八月二十五日