湛江国联水产开发股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 245,010,671 股，占公司有表决权股份总数的21.7176%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 235,631,192 股，占公司有表决权股份总数的20.8862%。

通过网络投票的股东 355 人，代表股份 9,379,479 股，占公司有表决权股份总数的 0.8314%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 9,379,479 股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 355 人，代表股份 9,379,479 股，占公司有表决权股份总数的 0.8314%。

6、公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本议案获得股东会投票表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《湛江国联水产开发股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司

2026 年 08 月 03 日