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资讯 潮州三环（集团）股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月5日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月5日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | |
| A股 | 38 | 826,259,067 | 41.8533 | 1,509 | 372,017,979 | 18.8442 | 1,547 | 1,198,277,046 | 60.6974 |
| H股 | 1 | 19,542,748 | 0.9899 | - | - | - | 1 | 19,542,748 | 0.9899 |
| 合计 | 39 | 845,801,815 | 42.8432 | 1,509 | 372,017,979 | 18.8442 | 1,548 | 1,217,819,794 | 61.6874 |
注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为1,987,861,671股，A股股本为1,916,497,371股，H股股本为71,364,300股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为13,681,100股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1,974,180,571股。
2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：
| 非累积投票提案 | |||||||||
| 提案序号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | ||||
| 1.00 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 | 合计 | 1,175,269,363 | 96.5060 | 21,822,677 | 1.7919 | 20,727,754 | 1.7020 | 是 |
| A股 | 1,159,543,460 | / | 19,957,632 | / | 18,775,954 | / | |||
| 其中:A股中小投资者 | 456,439,224 | / | 19,957,632 | / | 18,775,954 | / | |||
| H股 | 15,725,903 | / | 1,865,045 | / | 1,951,800 | / | |||
| 累积投票提案 | |||||||||
| 提案序号 | 提案名称 | 股东类别 | 选举票数 | 比例(%) | 是否当选 | ||||
| 2.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》。 | ||||||||
| 2.01 | 选举张万镇先生为公司第十二届董事会非独立董事。 | 合计A股 | 1,133,936,8781,123,217,976 | 93.1120/ | 是 | ||||
| 其中:A股中小投资者 | 420,113,740 | / | |||||||
| H股 | 10,718,902 | / | |||||||
| 2.02 | 选举李钢先生为公司第十二届董事会非独立董事。 | 合计 | 1,165,305,057 | 95.6878 | 是 | ||||
| A股 | 1,147,808,309 | / | |||||||
| 其中:A股中小投资者 | 444,704,073 | / | |||||||
| H股 | 17,496,748 | / | |||||||
| 2.03 | 选举马艳红先生为公司第十二届董事会非独立董事。 | 合计 | 1,165,926,597 | 95.7388 | 是 | ||||
| A股 | 1,148,332,549 | / | |||||||
| 其中:A股中小投资者 | 445,228,313 | / | |||||||
| H股 | 17,594,048 | / | |||||||
| 2.04 | 选举邱基华先生为公司第十二届董事会非独立董事。 | 合计 | 1,162,911,521 | 95.4913 | 是 | ||||
| A股 | 1,146,182,973 | / | |||||||
| 其中:A股中小投资者 | 443,078,737 | / | |||||||
| H股 | 16,728,548 | / | |||||||
| 3.00 | 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。 | ||||||||
| 3.01 | 选举蒋利军先生为公司第十二届董事会独立董事。 | 合计 | 1,158,136,642 | 95.0992 | 是 | ||||
| A股 | 1,144,986,387 | / | |||||||
| 其中:A股中小投资者 | 441,882,151 | / | |||||||
| H股 | 13,150,255 | / | |||||||
| 3.02 | 选举苏彦奇先生为公司第十二届董事会独立董事 | 合计 | 1,160,614,631 | 95.3027 | 是 | ||||
| A股 | 1,143,377,183 | / | |||||||
| 其中:A股中小投资者H股 | 440,272,94717,237,448 | // | |||||||
| 事。 | |||||||||
| 3.03 | 选举黄斯颖女士为公司第十二届董事会独立董事。 | 合计 | 1,139,566,982 | 93.5744 | 是 | ||||
| A股 | 1,125,100,082 | / | |||||||
| 其中:A股中小投资者 | 421,995,846 | / | |||||||
| H股 | 14,466,900 | / | |||||||
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
2、上述提案中的第 1 项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议。
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 5 日
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