温氏股份：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2026-104

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2026 年 8 月 25 日 9:00 在公司总部 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12 名，实际出席会议的董事有12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年8月25日