中信出版集团股份有限公司2026 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026 年8月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》。本次中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2026 年中期利润分配方案的基本情况

1.本次利润分配方案为2026 年度中期利润分配。

2.根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50%以上，公司2026 年上半年不再提取法定盈余公积金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润 1,200,503,014.07元，母公司可供股东分配的利润 1,311,876,066.93 元，公司总股本 190,151,515 股。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至2026年 6 月 30 日公司可供分配利润为 1,200,503,014.07 元。

3.公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配方案为：以 2026 年 6 月 30 日的公司总股本190,151,515 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.02 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 19,395,454.53 元（含税），不进行送股及资本公积转增股本，公司剩余未分配利润继续滚存。

4.本次利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日