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资讯 证券代码：002239
证券简称：奥特佳
公告编号：2026-
042
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
2026 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 奥特佳 | 股票代码 | 002239 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 窦海涛 | ||
| 办公地址 | 江苏省南京市江宁区秣周东路8号 | ||
| 电话 | 025-52600072 | ||
| 电子信箱 | securities@aotecar.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 3,647,597,158.98 | 4,001,450,819.20 | -8.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,995,401.10 | 73,600,736.23 | 41.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 94,120,865.56 | 67,859,241.27 | 38.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,028,191.38 | 571,393,761.70 | -68.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0307 | 0.0227 | 35.24% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0304 | 0.0226 | 34.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 1.32% | 增长0.43个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 10,967,992,636.00 | 11,117,898,301.75 | -1.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,311,074,615.35 | 5,726,390,316.51 | 10.21% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 122,024 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 22.21% | 780,499,064 | 196,712,598 | 不适用 | 0 | |
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.13% | 74,697,115 | 0 | 冻结 | 74,697,115 | |
| 融通资本财富-中信银行-浙商银行股份有限公司上海分行 | 境内非国有法人 | 1.72% | 60,436,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 北京天佑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 58,334,918 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李虹 | 境内自然人 | 1.47% | 51,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张宇 | 境内自然人 | 1.27% | 44,800,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.86% | 30,200,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 吉林双阳农村商业银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 24,940,306 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 22,074,293 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王进飞 | 境内自然人 | 0.54% | 19,108,949 | 0 | 冻结 | 19,108,949 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王进飞先生和江苏帝奥为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司股票200股,北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司股票5585万股,其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。 | ||||||
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
1.公司 2025 年度向控股股东定向发行 A 股股票
2026 年 4月，公司完成向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）定向增发 A 股股票的相关工作，新增的 196,712,598 股股票已于 2026 年 4 月 30 日在深圳证券交易所发行上市。本次发行募集资金总额为 499,649,998.92元，募集资金净额为 492,967,652.047 元，发行价格为 2.54 元/股。该事项已依次经公司第六届董事会第二十九次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三十六次会议审议通过，并取得了公司实际控制人长江产业集团出具的《关于同意奥特佳新能源科技股份有限公司向控股股东定向增发 A 股股票的批复》。此外，该事项分别于 2025 年 12 月2 日获深圳证券交易所审核通过，于2026 年 1月 12 日获得中国证监会同意注册的正式批复。
2.回购注销部分股权激励限制性股票
因公司 2024 年度业绩考核目标未全部达成，根据股权激励方案规定，实际解除限售比例为 36%，低于原定 40%。因此，公司需对第一个解除限售期中未满足解除限售条件的 4%对应股份进行回购注销，共计 2,619,028 股。此外，因三位激励对象中途离职，依据股权激励计划及授予协议约定，其尚未解禁的限制性股票亦应由公司回购注销，涉及股票数量为 1,378,000 股。综上，本次公司合计回购注销股份总数为 3,997,028 股。该事项已经公司第六届董事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东大会审议通过。上述股票已于 2026 年2 月完成回购注销，公司于 2026年 3 月完成注册资本变更登记，并领取了换发的新营业执照。
3.募集资金使用完毕并注销募集资金专户
公司 2025 年度向控股股东定向发行 A股股票共募集资金总额为 499,649,998.92元，扣除不含税保荐承销费后，保荐人于 2026 年 4月 10日将总计 498,112,263.07 元余额划转至指定的本次募集资金专用账户。截止 2026年 6月 12 日，本次向特定对象发行 A股股票募集资金均已按照规定用途使用完毕，并履行了相应的审议程序，其中 382,000,000.00 元按照规定用途偿还银行贷款，116,112,084.57 元用于置换先期投入自筹资金。为便于管理，公司已注销募集资金专户。
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