股票 
板块 
用户 
资讯 儒意电影娱乐股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年 8月 25日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月19 日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长主持，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司第七届董事会专门委员会进行调整，调整后的专门委员会组成如下：
| 委员会 | 委员会主任 | 委员 |
| 战略委员会 | 陈曦 | 陈曦、龚峤、洪雯雯 |
| 审计委员会 | 叶慧 | 叶慧、王磊、洪雯雯 |
| 薪酬与考核委员会 | 叶慧 | 叶慧、王磊、龚峤 |
| 提名委员会 | 王磊 | 王磊、叶慧、陈曦 |
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日
评论 (0)