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资讯 北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司独立董事石彦文女士主持，应出席会议独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：
1、审议《关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0 票。
2026年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。同意将本议案提交董事会审议。
独立董事：敬云川、石彦文、吕天文
2026 年 8 月 26 日
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