西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议已于2026年8月25日在拉萨市召开。本次会议于2026年8月14日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长付丽华女士召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》；

董事和高级管理人员在全面了解和审核《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》后一致认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，其中《2026年半年度报告摘要》同时披露在《证券时报》《证券日报》供投资者查阅。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁铭枢先生、李晓菁女士对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京植德律师事务所出具了法律意见书，相关意见和《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日