宁波新芝生物科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周芳女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事朱云国、肖艺、罗春华、梅乐和、毛磊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-081）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司及子公司向具体相关银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整公司及子公司向具体相关银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；

2、《宁波新芝生物科技股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日