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资讯 证券代码：300150
证券简称：世纪瑞尔
公告编号：2026-019
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）已预计的2026 年度日常关联交易情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月22 日召开第九届董事会第六次会议，以8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2026 年4 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。
（二）本次新增日常关联交易预计情况
公司于2026 年8月 25 日召开第九届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，公司向关联方北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）出售商品、提供劳务的预计金额由 500 万元增加至2,000 万元。关联董事邱仕育先生对本议案已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度预计金额(调整前) | 2026年度预计金额(调整后) | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 接受劳务、采购商品 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | 采购材料、服务 | 市场公允价格 | 2,000 | 2,000 | 132.08 | 698.18 |
| 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 采购材料、服务 | 市场公允价格 | 500 | 500 | 41.13 | 117.58 | |
| 小计 | - | - | 2,500 | 2,500 | 173.21 | 815.76 | |
| 出售商品、提供劳务 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | 出售材料、服务 | 市场公允价格 | 500 | 2,000 | 13.26 | 65.01 |
| 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 出售材料、服务 | 市场公允价格 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | |
| 小计 | - | - | 700 | 2,200 | 13.26 | 65.01 |
若公司 2026 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 接受劳务、采购商品 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | 服务 | 167.91 | 2,000 | 1.37% | -61.84% | 详见公司2025年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-007) |
| 采购材料 | 530.27 | 1.73% | |||||
| 出售商品、提供劳务 | 出售材料 | 65.01 | 0.10% | ||||
| 接受劳务、采购商品 | 苏州博远容天信息科技股份有限公司 | 服务 | 117.58 | 500 | 0.96% | -76.48% | |
| 出售商品、提供劳务 | - | 0.00 | 200 | 0.00% | 0.00% |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 日常关联交易预计与实际发生情况存在差异,主要系年初预计基于可能发生的额度,而实际发生额则是取决于生产经营需要及市场供求变化。实际发生总额未超过预计总额,且各单项关联交易实际发生额度均未达到董事会审议标准。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司与主要关联方的日常关联交易预计是年初根据可能发生额度的预计的,而实际发生额需要基于生产经营需要、市场供求而定,存在一定差异具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
公司名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
统一社会信用代码：9111010830645761XY
住所：北京市海淀区西四环北路160 号6 层二区628
法定代表人：刘宏
注册资本：7,185 万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营期限：2014 年6 月30 日至长期
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、锂离子电池、安全技术防范产品；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设备、锂离子电池、电源系统设备、储能设备、充电器相关设备（限在外埠从事生产经营活动）；施工总承包；专业承包；产品设计；维修机械设备；工程设计；
工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与公司的关联关系
瑞祺皓迪为公司的参股公司，公司持有其 23.66%的股权，公司董事、副总经理邱仕育先生在该单位任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，瑞祺皓迪为公司的关联法人。
（三）瑞祺皓迪最近一期的财务数据：总资产 19,454.45 万元，净资产11,748.26 万元。2026 年半年度实现营业收入 5,149.91 万元，净利润-826.52 万元。
（四）履约能力分析
瑞祺皓迪生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备相应履约能力，履约能力不存在重大不确定性。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务/采购商品、出售商品/提供劳务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
瑞祺皓迪与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具有较丰富的软件开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向瑞祺皓迪的采购与销售，可以提高公司软件系统集成相关业务的供应链保障水平。
上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2026 年8月 24 日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议，全体独立董事审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：我们在事前对公司新增 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审查，认为本次公司新增对2026 年度日常关联交易的预计属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，符合公司发展需要，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
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