湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

因公司 2025 年股权激励计划部分限制性股票触发回购注销条件，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修订，并办理股份注销、注册资本减少、工商变更登记及章程备案等事宜。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 144,461,000.00 元变更为人民币 144,440,000.00 元，总股本由 144,461,000 股变更为 144,440,000 股。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

2026 年 8 月 26 日

董事会

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司