深圳市盛弘电气股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会审议通过分红、转增方案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2026 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长方兴先生。

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议，通知召开2026 年第三次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 08 月26 日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 26 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月 26 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2区6栋5 楼公司会议室。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 312 名，代表有表决权的股份总数97,417,804 股，占公司有表决权股份总数的 31.2194%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 312,795,823 股，其中公司回购专户的股份数量为 753,150 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为312,042,673 股，下同。）

（1）现场出席情况

出席本次现场会议的股东共计 4 人。参与现场投票的 4 名股东及股东代表有表决权的股份总数57,492,756 股，占公司有表决权的股份总数的18.4246%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计 308 人，持有或代表公司有表决权股份 39,925,048 股，占公司有表决权的股份总数的12.7947%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共计 308 人，持有或代表公司有表决权股份 39,925,048 股，占公司有表决权的股份总数的 12.7947%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 308 人，代表股份 39,925,048 股，占公司有表决权股份总数的 12.7947%。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：武嘉欣、陈家旺

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市盛弘电气股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市盛弘电气股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 26 日