一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年8 月25 日 15：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司 2026 年半年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、 第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

2026 年 8 月 26 日

一品红药业集团股份有限公司董事会