上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2026年 8月14 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其中2名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会保证公司《2026 年半年度报告》及摘要内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度度利润分配方案为：拟以现有总股本63,783,466 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币9,567,519.90 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配方案后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动的情形，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，承担公司 2026 年年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

修 订 后 的 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年9月 16 日（星期三）召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日