无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026 年 8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中刘锦成、孙定坤、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026年8 月25 日为授予日，以 24.00 元/股的价格向 59 名激励对象授予236.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4 票；反对0票；弃权0票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙定坤、唐颖彦、丁海元回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日