新恒汇电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任志军先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 156人，代表股份 169,755,619股，占公司有表决权股份总数的70.8628%。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 40,766,300股，占公司有表决权股份总数的17.0175%。

通过网络投票的股东 153人，代表股份 128,989,319股，占公司有表决权股份总数的 53.8453%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 148人，代表股份 20,499,319股，占公司有表决权股份总数的8.5572%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 148人，代表股份 20,499,319股，占公司有表决权股份总数的8.5572%。

（2）出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：孙为、张静

结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《新恒汇电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 26 日