勠力进取?向新而行?| 卓然股份完成董事会换届，开启高质量发展新篇章

2026年8月26日，随着2025年年度股东大会及第四届董事会第一次会议的顺利召开，卓然股份正式完成了新一届董事会的选举及高管聘任工作。此次换届的圆满完成，不仅标志着公司治理结构的进一步优化，更为公司未来的稳健前行注入了新的动力。

在此，公司向第三届董事会全体成员致以最诚挚的感谢！在过去的岁月里，面对复杂多变的市场环境，第三届董事会全体成员勤勉尽责、锐意进取，以卓越的战略眼光，带领公司穿越周期，为后续高质量发展打下坚实基础，为未来积蓄了磅礴力量。

在本次换届中，张军先生当选为第四届董事会董事长，并被聘任为公司总经理。新一届董事会由张军、张锦华、张笑毓三位非独立董事，以及丛培红、陆杰两位独立董事共同组成。新董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名及ESG管理五个专门委员会，进一步提升了公司治理的专业性与前瞻性。

面对未来的新征程，新任董事长兼总经理张军表示，新一届董事会将不负股东重托，持续完善公司治理结构，提升决策效率与执行效能。在经营发展上，公司将坚定不移地立足工程技术主航道，依托“聚链智造”商业模式，深化产业链上下游的协同创新。同时，公司将全面践行“技术驱动、绿色赋能”的战略导向，在巩固石化专用装备等传统业务优势的基础上，加速推进在生物基材料、可降解材料、低碳循环装备及新能源领域的战略布局。

薪火相传，初心如磐。新一届管理层将强化内部控制与合规治理摆在更加突出的位置。公司将以内控体系建设为重要抓手，持续健全财务管理、风险防控与信息披露的全流程管控机制，推动合规经营意识融入生产经营的每一个环节，切实守住稳健经营的底线。与此同时，新管理层将把战略转型的重心由“谋篇布局”推向“落地见效”，以传统业务的稳健根基反哺新兴业务的成长突破，以管理效能与经营质量的同步提升，为公司穿越周期提供坚实支撑。新一届管理层将以更稳健的治理、更透明的信息披露与更扎实的发展步伐，切实回报各方信任与支持。

风好正是扬帆时，奋楫踏浪向未来。卓然股份将以此次换届为全新起点，继续秉持初心，携手全体员工与合作伙伴，向着更具韧性、更可持续的高质量发展目标阔步前行！