国科天成科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于2026 年8 月24 日以邮件方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7 人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审议认为：公司2026 年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成7票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日