证券代码：301599

证券简称：理奇智能

公告编号：2026-021

无锡理奇智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡理奇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2026 年8月27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026 年8月24 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，其中周勤先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陆浩东先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨签订投资合作协议的议案》

经审议，董事会认为，本次对外投资是公司依托锂电领域技术纵向深耕、非锂电领域产品横向延展核心战略的重要布局。项目实施后将有效优化产能布局与生产规模，符合公司长期发展战略，有利于公司整合资源、拓展业务布局、提升综合竞争力。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨签订投资合作协议的公告》。

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、第一届董事会战略与ESG 委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

2026 年 8 月 27 日

董事会

无锡理奇智能装备股份有限公司