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资讯 武汉港迪技术股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况具体公告如下：
一、修订公司治理相关制度的原因说明
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订。
二、本次修订的公司相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 |
| 1 | 控股股东、实际控制人行为规范 | 修订 | 否 |
| 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
上 述 修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）修订后的相关制度。
特此公告。
武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日
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