证券代码：000537

证券简称：绿发电力

公告编号：2026-053

债券代码：148562

债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531

债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2026年 8月14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2026 年8月26 日以现场表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的2026 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票 0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票 0票，弃权票0 票，审议通过了本报告。

3.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

同意公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-056）。

公司战略与ESG 委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票 0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。

4.听取了《关于 2026 年上半年董事会决议执行情况及董事会授权执行情况的报告》

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

3.第十一届董事会战略与ESG 委员会第十四次会议决议；

4.其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日