中油资本：第十一届董事会第二次会议决议公告

中国石油集团资本股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议于2026 年8月26 日在北京市西城区金融大街1 号石油金融大厦B 座会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会会议通知文件已于 2026 年 8 月 14 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9 人，实际亲自出席董事 8 人，其中董事周建明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事韩凤君先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长汤林先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026 年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动进展报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动进展的报告》（公告编号：2026-032）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于高级管理人员2025 年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事、总经理何放先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经公司董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司合规管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日