现代投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知已于2026 年8月14 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议的董事3 名，分别为董事易斌斌女士、刘刚先生和独立董事李华强先生）。会议由公司董事长唐承铁先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事（在控股股东单位任职）唐承铁先生、曹翔先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会会议决议；

（三）公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日