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资讯 安徽古麒绒材股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 27 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 08 月 27 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月27日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区457省道128号。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长谢玉成先生。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132人，代表股份 110,894,967股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 55.7822%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 11,489,500股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的5.7794%。通过网络投票的股东126人，代表股份99,405,467股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的50.0028%。
（2）中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东 126人，代表股份 14,561,567股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 7.3247%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,156,600股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 1.0848%。通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份12,404,967 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的6.2399%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 105,181,167 | 99.5449% | 477,800 | 0.4522% | 3,100 | 0.0029% | 5,232,900 | 4.7188% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 13,430,667 | 96.5432% | 477,800 | 3.4346% | 3,100 | 0.0223% | 650,000 | 4.4638% | |||
| 2.00 | 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况其中,中小股东的表决情况 | 105,181,16713,430,667 | 99.5449%96.5432% | 477,800477,800 | 0.4522%3.4346% | 3,1003,100 | 0.0029%0.0223% | 5,232,900650,000 | 4.7188%4.4638% | 审议通过 |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 105,145,867 | 99.5115% | 509,600 | 0.4823% | 6,600 | 0.0062% | 5,232,900 | 4.7188% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 13,395,367 | 96.2894% | 509,600 | 3.6631% | 6,600 | 0.0474% | 650,000 | 4.4638% | |||
| 4.00 | 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 110,408,667 | 99.5615% | 482,900 | 0.4355% | 3,400 | 0.0031% | 0 | 0% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 14,075,267 | 96.6604% | 482,900 | 3.3163% | 3,400 | 0.0233% | 0 | 0% | |||
| 5.00 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | 总表决情况 | 110,575,067 | 99.7115% | 314,100 | 0.2832% | 5,800 | 0.0052% | 0 | 0% | 审议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 14,241,667 | 97.8031% | 314,100 | 2.1570% | 5,800 | 0.0398% | 0 | 0% | |||
1、提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3以上审议通过。 2、议案 1.00、2.00、3.00关联股东洪小林、汪章建、翁伟胜回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金益亭、李萌
（三）结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 28 日
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